公告編號：2019-019 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

第二屆董事會第一次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 
1.會議召開時間：2019年5月17日 
2.會議召開地點：陜西旅游文化產業股份有限公司會議室 
3.會議召開方式：現場 
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019年5月7日以書面及通訊方式發出5.會議主持人：陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 
（二）會議出席情況 

會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過《關于推舉第二屆董事會董事長》議案 
1.議案內容： 

推舉陳小軍先生為公司第二屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 


公告編號：2019-019 

本議案無需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關于聘任公司總經理》議案 
1.議案內容： 

聘任陳江先生為公司總經理，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
（三）審議通過《關于聘任公司董事會秘書》議案 
1.議案內容： 

聘任馬婷女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
（四）審議通過《關于聘任公司副總經理》議案 
1.議案內容： 

聘任馬婷女士、王新建先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（五）審議通過《關于使用存儲資金購買銀行理財產品》議案 
1.議案內容： 

為提高公司資金存儲收益，在確保資金存儲安全的前提下，公司擬利用存儲資金購買流動性強的銀行理財產品，擬購買金額根據經營實際現存情況閑置資金 

公告編號：2019-019 

頭寸確定，年化收益率不低于一年期銀行存款利率。授權公司經營層具體執行，隨同公司定期報告向董事會匯報具體執行情況，授權期限自公告之日起一年。2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日